الخرطوم- الجماهير
ألقت نيابة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، (الاثنين)، القبض على عدد من المضاربين في العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية من بنوك ومصارف.
وبلغ عدد المقبوض عليهم في تلك البلاغات (72) شخصاً، تم الإفراج عن (10) منهم بعد إكمال التحريات والإجراءات القانونية. وأظهرت التحليلات المالية لحسابات المتهمين تداول مبالغ تتجاوز تريلون جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات، فيما تداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يومياً لا تتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم.
وأوضحت اللجنة أن المتهمين الذين تم القبض عليهم بعضهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات، بجانب بعض صغار موظفي البنوك، فيما لم يتجاوز عمر أحد المتهمين الخمس وعشرين عاماً، كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يومياً دون أن يكون لديه نشاط إنتاجي أو اقتصادي أو تجاري.
